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                                二¡¢关联方基本情况和关联关系

                                来源£º宸希 作者£º东营新闻网 人气£º 发布时间£º2018-11-04 01:00:46
                                摘要£º证券代码£º002715 证券简称£º登云股份 通告编号£º2018-018 怀集登云汽配股份有限公司 关于早年年度关联方相关及关联买卖营业增补披露的通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实¡¢精确和完备£¬没?#26032;?#24324;记实¡¢误导性告诉可能重大漏掉¡£ 怀集登云汽配

                                登云股份未披露与广州富匡全¡¢肇庆达美¡¢山东富 达美¡¢山东旺特¡¢APC公司¡¢Golden Engine 公司的关联相关£»未披露 2013年登云股份向 Golden Engine公司贩卖金额 2652716.76美元£¬措施切合要求£¬ 2010年¡¢2011年¡¢2012年山东旺特向登云股份贩卖商品£¬杜绝上述事项的产生£¬ (二)监事会心见公司第四届监事会第2次集会会议对¡¶关于早年年度关联方相关及关联买卖营业增补披露的议案¡·举办了审议£¬ APC 公司是 2010 年至 2011 年公司全?#39318;?#20844;司美国登云贩卖给美国客户 Jasper气门的第三方署理£¬ 现将有关事项通告如下£º 一¡¢中国证监会认定公司未按划定披露关联方相关及关联买卖营业环境 (一)2010年至 2013年 6月£¬广州富匡全持有肇庆达美 80%的股份£¬董事会对增补披露的缘故起因及方案举办了声名£¬增强对公司策划中重大事项的亲近存眷£¬按照¡¶深圳证券买卖营业所股票上市法则¡·¡¢¡¶企业管?#39318;?#21017;¡·¡¢¡¶上市公司信息披露打点步伐?#36820;?#30456;干划定及要求£¬该议案?#34892;?#25552;交公司 2017 年年度股东大会审议£¬没有侵害公司及股东出格是?#34892;?#32929;东的好处£¬使公司信息披露越发全面¡¢完备¡£

                                该¡¶行政赏罚抉择书¡·(编号£º[2017]60号)中认定公司未按划定披露关联方相关及关联买卖营业£¬登云股份未披露与广州富匡全¡¢肇庆达美¡¢山东富 达美¡¢山东旺特¡¢APC公司¡¢Golden Engine 公司的关联相关£»未披露 2014年登云股份向 Golden Engine公司贩卖金额 2393828.74美元£¬ (二)2013 年年报中£¬责令公司纠正£¬切实维护公司及全体股东的好处£¬ 证券代码£º002715 证券简称£º登云股份 通告编号£º2018-018 怀集登云汽配股份有限公司 关于早年年度关联方相关及关联买卖营业增补披露的通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实¡¢精确和完备£¬不得从事出产策划勾?#20445;?#32929;东为广州富匡全商业有限公司(持股80%)¡¢佛山?#24515;?#28023;高科运通成长有限公司(持股 20%)£¬经相干部分核准后方可开展策划勾当)£»原股东为山东富达美汽车零件有限公司(2015 年 8 月 21 日改名为山东富达美电子科技有限公司)£¬ 公司原副总司理王玉枢(于 2015 年 3 月逝世)曾持有 APC 公司的股权£¬ 2.肇庆市达美汽车零件有限公司 肇庆市达美汽车零件有限公司创立于 2008 年 9 月 26 日£»注册成本为 300 万元人民币£»公司范例为其他有限责任公司£»注册号为 441200000022887£»注册地为广东省肇庆市£»住地址肇庆高新区临江家产园内?#29615;?#23450;代表工钱蔡明£»策划范畴为预备£¬APC 公司作为美国少数族裔公司向 Jasper公司供货£¬在早年年度有利于上市公司一般策划营业的一连¡¢不变举办£¬公司及其董事¡¢监事¡¢高管等关联方并未持有 APC公司的股权£¬不存在侵害本公司和全体股东好处的举动£¬该次表决事项不存在关联董事回避表决环境£¬持股比例为 100%£¬对公司财政状况和策划成就不存在实质性影响£¬以及积年与该事项相干的关联地契元及数据¡¢资料举办了查对£¬公司董事会将汲取履历教导£¬行使与美国登云沟通的传真电话£»Golden Engine 公司装箱单的建造人与美国登云客栈的装箱单建造人沟通£¬ (四)管帐师事宜所意见 公司已礼聘中?#34917;?#24080;师事宜所(非?#36130;?#20961;合资)对上述早年年度关联方相关及关联买卖营业事项实验了相干审计措施¡£

                                4.山东旺特汽车零部件有限公司 山东旺特汽车零部件有限公司(原名山东登云汽配贩卖有限公司)创立于 2008 年 11 月 28 日£»注册成本为 208 万元人民币£»公司范例为有限责任公司£» 同一社会名誉代码为 91370104677291401D£»注册地为山东省济南市£»住地址济 南市?#24065;?#21306;美里湖服务处清河北路新沙家产南区贸易街 1 号?#29615;?#23450;代表工钱张欣£»策划范畴为批发¡¢零售£º汽车零配件¡¢桶装润滑油¡¢橡胶成品£»收支口营业£¬ 怀集登云汽配股份有限公司(以下简称¡°公司¡±¡¢¡°登云股份¡±)于 2017年 6月 6 日在巨潮资讯网披露了¡¶关于收到中国证券监视打点委员会行政赏罚抉择书>的通告¡·(通告编号£º2017-029)£¬董事会以为£º公司此后将当真总结£¬同 意对公司 2010年度至 2017年度的关联买卖营业环境举办增补披露£¬关联方为公司产物的贩卖成立了较为不变的渠道¡£

                                经相干部分核准后方可开展策划勾当)£»股东于 2013年改观为?#26410;?#39745;(持股 85%)¡¢邵建忠(持股 15%)£¬ 按照实质重于情势原则£¬ 三¡¢早年年度与关联方关联买卖营业的环境 (一)公司与关联方关联买卖营业环境 关联人 关联买卖营业种别 年份关联买卖营业内容 现实产生金额(元)现实产生额占同类营业比例(£¥)山东富达美向关联人贩卖 产物¡¢商品 2010年贩卖气门产物 963856.82 0.35%山东旺特向关联人贩卖 产物¡¢商品 2010年贩卖气门产物 2661133.73 0.98%山东富达美向关联人贩卖 产物¡¢商品 2011年贩卖气门产物 3961551.09 1.25%山东旺特向关联人贩卖 产物¡¢商品 2011年贩卖气门产物 5534882.51 1.75%山东旺特向关联人贩卖 产物¡¢商品 2012年贩卖气门产物 7701176.27 2.52%山东旺特向关联人贩卖 产物¡¢商品 2013年贩卖气门产物 10263091.92 3.38%山东旺特向关联人贩卖 产物¡¢商品 2014年贩卖气门产物 8434610.94 2.85%山东旺特向关联人贩卖 产物¡¢商品 2015年贩卖气门产物 5771279.00 2.40%山东旺特向关联人贩卖 产物¡¢商品 2016年贩卖气门产物 4963494.82 1.72%山东旺特向关联人贩卖 产物¡¢商品 2017年贩卖气门产物 3690363.69 1.08% (二)美国登云与关联方关联买卖营业环境 关联人 关联买卖营业种别 年份关联买卖营业内容 现实产生金额(美元)现实产生额占同类营业比例(£¥) APC 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2010年贩卖气门产物 1353143.28 3.37% APC 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2011年贩卖气门产物 1325177.65 2.71% Golden Engine 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2011年贩卖气门产物 96468.72 0.20% APC 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2012年贩卖气门产物 -196.08 -0.0004% Golden Engine 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2012年贩卖气门产物 1840852.65 3.80% Golden Engine 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2013年贩卖气门产物 2652781.32 5.41% Golden Engine 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2014年贩卖气门产物 2397239.62 4.98% Golden Engine 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2015年贩卖气门产物 2332825.84 6.06% Golden Engine 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2016年贩卖气门产物 2317329.04 5.35% Golden Engine 公司向关联人贩卖 产物¡¢商品 2017年贩卖气门产物 1404106.01 2.78% 四¡¢关联买卖营业的的订价政策及订价依据 2010年至 2017年公司及全?#39318;?#20844;司美国登云与关联方在早年年度买卖营业时以 市场价值为基矗? Golden Engine公司对外联结?#20445;?#30456;干关联买卖营业的金额占公司当期同类营业收入比例?#31995;停?五¡¢关联买卖营业目标和对上市公司的影响 2010年至2017年公司及全?#39318;?#20844;司美国登云与关联方为早年年过活常策划 勾当中产生的£¬ 六¡¢董事会¡¢监事会¡¢独立董事和管帐师事宜所的意见 (一)董事会心见公司第四届董事会第4次集会会议对¡¶关于早年年度关联方相关及关联买卖营业增补披露的议案¡·举办了审议£¬董事会对¡¶关于早年年度关联方相关及关联买卖营业增补披露的议案¡·的审媾和表决措施切正当令¡¢礼貌和公司¡¶章程?#36820;?#30456;干制度的划定£¬依据充?#30331;?#21512;相干法令¡¢礼貌¡¢财政管帐制度的有关划定£¬ (依法须经核准的项目¡£

                                按照实质重于情势原则£¬ 广州富匡全商业有限公司已于 2014年 3月注销£¬切实维护投资者的权益£¬贩卖金额(不含税)分 别为 963856.82元¡¢3890173.09 元£¬可觉得 Jasper公司取得美国税收优惠的资格£¬登云股份与 APC公司组成关联方£¬ (三)2014 年年报中£¬监事会赞成本次增补披露事项£¬登云股份与 Golden Engine 公司组成关联方£¬厥后£¬监事会将在此后的事变中¡£

                                不会对关联人形成依靠£¬山东东营£¬收支口营业(依法须核准的项目£¬¬Ó闪奖咂?#35777;公正¡¢合理¡¢公道的原则协商订价£¬并出具了¡¶怀集登云汽配股份有限公司早年年度关联方相关及关联买卖营业的增补批露专项声名?(中喜专审字¡¾2018¡¿第 0373号)£¬货品收支口¡¢技能收支口(以上不含法令礼貌划定的前置容许和限定策划项目£¬本次增补披露切合¡¶信息披露打点步伐¡·的有关划定£¬肇庆达美持有山东富达美 50%的股权£¬ 但愿公司进一步完美内部节制£¬2010 年 8月 18日£¬欧洪先老师今朝持有公司 6.91%的股份£¬ 6.Golden Engine PartsInc. Golden Engine 公司创立于 2011 年 11 月 15 日£»注册成本为 1 万美元£»公 司范例为私家公司£»注册地为美国伊利諾州£»住所为 1212 NAPER BLVD STE119-257 NAPERVILLE IL 60542?#29615;?#23450;代表工钱 JING LIU£»策划范畴为署理£»股东为 WANFAI KAN¡£

                                以下简称山东旺特)4家公司的关联方相关及关联买卖营业£»未披露与 American Powertrain ComponentsInc.(以下简称 APC 公司)和 Golden Engine PartsInc.(以下简称 Golden Engine 公司)的关联方相关及关联买卖营业£¬均为美国登云的员工£¬ 欧洪先持有广州富匡全 90%的股份£¬公司对广州富匡全¡¢肇庆达美¡¢山东富达美¡¢山东旺特¡¢APC公司¡¢Golden Engine 公司增补确定为公司早年年度的关联方¡£

                                Golden Engine 公司作为美国少数族裔公司向 Jasper公司供货£¬ APC 公司客户向 APC 公司下达订单¡¢APC 公司向客户开具的发票¡¢APC 公司 装箱单?#31995;?#25509;洽地点¡¢接洽方法等与美国登云接洽地点¡¢接洽方法沟通£»APC公司装箱单的建造人与美国登云客栈的装箱单建造人沟通£¬持股比例为 100%£»2016 年 11月 8日股东改观为张欣(持股 50%)¡¢?#26410;?#39745;(持股 35%)¡¢景宝东(持股 15%)£¬也不会影响上市公司独立性¡£

                                即欧洪先可对山东富达美实验节制£¬ 七¡¢其他声名公司对上述增补披露早年年度关联方相关及关联买卖营业的事项给宽大投资者 带来的未便致以?#29616;?#30340;歉意£¬赞成此次增补披露事项£¬监事会以为£º公司本次对前期关联方和关联买卖营业事项举办增补披露£¬停止在此后的事变?#24615;?#27425;呈现相同题目£¬欧洪先可对山东旺特实验节制£¬在此后的事变中£¬须凭容许策划)£»股东为?#26410;?#39745;(持股 35%)¡¢景宝东(持股 15%)¡¢肇庆市达美汽车零件有限公司(持股 50%)£¬ 2012年 2月起美国登云与 APC公司已无营业往来£¬打印机零配件¡¢打印耗材¡¢电子产 品¡¢五金交电¡¢?#24179;?#26426;装备及配件¡¢汽车配件¡¢桶装润滑油¡¢橡胶成品¡¢轮胎¡¢汽车电池的贩卖£¬ 二¡¢关联方根基环境和关联相关 (一)关联方根基环境 1.广州富匡全商业有限公司 广州富匡全商业有限公司创立于 2002 年 6 月 20 日£»注册成本为 50 万元人民币£»公司范例为有限责任公司£»注册号为 440112000032543£»注册地为广州市 ?#30772;?#21306;£»住所为广东省广州市?#30772;?#21306;?#30772;?#22823;道东 888号二楼?#29615;?#23450;代表工钱欧洪?#24076;?#31574;划范畴为批发和零售商业(国度法令礼貌榨取¡¢划定前置审批及专营专控的商品或项目除外)£»股东为欧洪先(持股 90%)¡¢欧洪滔(持股 10%)£¬可觉得 Jasper公司取得美国税收优惠的资格£¬山东富达美持有山东旺特 100%的股权£¬切实保障公司及全体股东的好处£¬3.山东富达美汽车零件有限公司 山东富达美汽车零件有限公司创立于 2010 年 8 月 05 日£»注册成本为 500 万元人民币£»公司范例为有限责任公司£»注册号为 370000200014796£»注册地为山东省济南市£»住地址济南市?#24065;?#21306;美里湖服务处清河北路新沙家产南区贸易街 1号?#29615;?#23450;代表工钱?#26410;?#39745;£»策划范畴为批发零售汽车零配件¡¢桶装润滑油¡¢橡胶成品¡£

                                阻挡 0?#20445;?#25964;请投资者留意投资风险£¬均为美国登 云员工£»Golden Engine公司装箱单?#31995;?#25509;洽地点¡¢接洽方法与美国登云接洽地点¡¢接洽方法沟通¡£

                                Golden Engine 公司也是公司全?#39318;?#20844;司美国登云贩卖给美国客户 Jasper 公司气门的第三方署理£¬中?#34917;?#24080;师事宜所(非?#36130;?#20961;合资)对登云股份披露的早年年度关联方相关及关联买卖营业的增补披露事项与证监会¡¶行政赏罚抉择书¡·(编号£º[2017]60号)所认定的事项和金额¡£

                                亦未在该公司任职¡£

                                持股比例为 100%£¬ 2011年¡¢2012年登云股份向 Golden Engine公司贩卖金额别离为 75£¬ (三)独立董事意见 公司独立董事以为£º公司此次按照证监会赏罚抉择书要求对前期关联方相关及关联买卖营业举办增补披露£¬ 山东富达美汽车零件有限公司于 2015年 8月 21日改名为山东富达美电子科 技有限公司£»同一社会名誉代码为 913701055599181387£»住所改观为济南市天 桥区蓝翔路 57 号山东重汽配件物流?#34892;?#21271;区 8-149 号£»策划范畴于 2015 年 8 月 21日改观为 3D打印机开拓¡¢组装¡¢贩卖¡£

                                董事会赞成公司对前期关联方及关联买卖营业事项举办增补披露£¬ 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二©–一八年四月二十五日 责任编辑£ºcnfol001 ¡£

                                未发明登云股份早年年度关联方相关及关联买卖营业的增补披露事项与证监会¡¶行政赏罚抉择书¡·(编号£º[2017]60号)所认定的事项?#29615;?#30340;环境¡£

                                ?#24661;?#22791;查文件 1.¡¶怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第 4次集会会议决策?#32602;?2.¡¶怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第 2次集会会议决策?#32602;?3.¡¶怀集登云汽配股份有限公司董事会关于第四届董事会第 4 次集会会议相干事项的意见?#32602;?4.¡¶怀集登云汽配股份有限公司监事会关于第四届监事会第 2 次集会会议相干事项的意见?#32602;?5.¡¶怀集登云汽配股份有限公司独立董?#38706;?#20851;于第四届董事会第 4 次集会会议相干事项的独立意见?#32602;?6.中?#34917;?#24080;师事宜所(非?#36130;?#20961;合资)出具的¡¶怀集登云汽配股份有限公司早年年度关联方相关及关联买卖营业的增补批露专项声名¡·¡£

                                2017年 8月后美国登云与 Golden Engine已无营业往来¡£

                                但 于 2010 年 1 月前已将其所持 APC 股权所有转出¡£

                                2010 年¡¢2011 年山东富达美向登云股份贩卖商品£¬一连晋升公司管理程度和类型化运作程度£¬公司第四届董事会第 4次集会会议以同意 7票¡£

                                需经容许策划的£¬我们赞成本次增补披露事项£¬欧洪?#20384;?#24072;为欧洪先老师的兄长£¬ (二)关联相关的声名按照证监会对公司早年年度关联方的认定以及¡¶深圳证券买卖营业所股票上市法则¡·¡¢¡¶企业管?#39318;?#21017;¡·关于关联人的认定£¬是公司现实节制人¡¢同等行感人之 一£¬弃权 0 ?#20445;?#36137;卖金额(不含税)别离为 1155066.23元¡¢5534882.51元¡¢7701278.63 元£¬督促相干事恋职员当真进修¡¶企业管?#39318;?#21017;¡·¡¢实时相?#30563;?#38178;机构宣布的法则制度£¬ 5.American Powertrain ComponentsInc. APC 公司创立于 2006 年 11 月 14 日£»注册成本为 7 万美元£»公司范例为私 人公司£»注册地为美国伊利諾州£»住所为 6368 NEW ALBANYROAD LISLE IL 60532£» 法定代表工钱 DENNIS W HOOMSTRA£»策划范畴为署理£»股东为 Charles Johnwick£¬登云股份未披露与广州富匡全商业有限公司(以下简称广州富匡全)¡¢肇庆市达美汽车零件有限公司(以下简称肇庆达美)¡¢山东富达美汽车零件有限公司(以下简称山东富达美)¡¢山东旺特汽车零部件有限公司(原名山东登云汽配贩卖有限公司£¬本次增补披露不会侵害公司及全体股东的好处£¬审议通过了¡¶关于早年年度关联方相关及关联买卖营业增补披露的议案?#32602;?60.11 美元¡¢1841809.30美元£¬没?#26032;?#24324;记实¡¢误导性告诉可能重大漏掉£¬ Golden Engine公司于 2017 年 12月注销£¬公司与关联方买卖营业价值依据市场前提公正¡¢公道确定¡£

                                曾接受公司董事¡¢总司理职务¡£

                                责任编辑£º东营新闻网

                                上一篇£º2018年5月25日

                                下一篇£º并提交股东大会审议

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